365.bank dostala pokutu 2 mil. € za porušovanie zákona o praní špinavých peňazí

Finančná spravodajská jednotka dala 365.bank zo skupiny J&T pokutu 2 mil. € za porušovanie zákona o praní špinavých peňazí. Banka ju považuje za neprimeranú a odvolala sa. Podľa finančnej polície v rokoch 2017-20 banka nedostatočne overovala podozrivé operácie rôznych firiem (najmä hotovostné vklady) a umožnila, aby cez Slovensko pretekali pochybné peniaze. Niektoré obchody mala podľa polície odmietnuť a ukončiť s klientom vzťah, no neurobila to. Vlani z podobných dôvodov dostala pokutu 1,5 mil. € ČSOB.

(hnonline.sk)