ČSOB dostala pokutu 1,5 mil. € za porušovanie zákona o praní špinavých peňazí

Policajná Finančná spravodajská jednotka udelila ČSOB pokutu 1,5 mil. € za porušovanie zákona o praní špinavých peňazí. V rokoch 2016-19 nedostatočne overovala podozrivé operácie schránkových firiem, vrátane vysokých vkladov v hotovosti, a umožnila, aby cez Slovensko pretieklo vyše 500 mil. € z pochybných zdrojov. Jedným z klientov, ktorého zdroje neoverila, bol nemenovaný sudca Najvyššieho súdu SR, ktorý dostal v roku 2018 na účet od troch osôb 0,6 mil. €. Banka tvrdí, že väčšinu prípadov hlásila korektne a pokutu napadne na súde. Podľa polície ale banka nevypovedala pochybným klientom účty okamžite a umožnila im podozrivé obchody počas výpovednej lehoty.

(finsider.sk, dennikN.sk)